1,.Documentos bancarios

PRESENTACIÓN

El presente trabajo está diseñado de forma práctica y sencilla  para comenzar a conocer un poco de Contabilidad Con el tema a tratar

Pretendemos por lo tanto servir de información adicional, ya que es necesario conoce los 

DOCUMENtOS BANCARIOS para que resulta más eficaz al momento de trabajar .

Introducción :

Este tipo de documento de crédito es de suma importancia porque nos da a conocer que todo deudor está comprometido a pagar a su acreedor cierta suma de dinero en un lugar y fecha q se establece o fija en el documento. Ya que nos permite actuar con mucha cautela en algunos tipos de negocios, y así llevar una ordenada contabilidad en una pequeña o grande empresa .Es muy eficaz, ya que nos ayuda a entablar un buen desarrollo en la parte operativa del documento, y a la vez nos permite un sólido respaldo hacia el acreedor.

Definicion

Título valor en que se deja constancia que quien lo suscribe tiene la obligación de pagar a la fecha específica en el documento y a la persona identificada en el mismo una cierta suma de dinero.

Es un Instrumento documentario expedido en representación de un crédito aceptado por un banco a favor de su cliente.

Compromiso escrito en el cual la persona natural o jurídica que lo firma reconoce una deuda a otra persona por una cierta suma de dinero, obligándose a pagarla dentro de un plazo determinado o cuando se le demande. 

Cómo Obtener 

Documentos Bancarios (del Banco)

•  Citación, convocatoria u otro procedimiento legal

•  Orden de allanamiento

•  Orden judicial o de un juez

•  Carta de la entidad investigadora

•  Solicitud por escrito de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) 

Cómo Obtener 

Documentos Bancarios  (De otras fuentes)

•  Solicitárselos al sospechoso

•  Solicitárselos a los testigos

•  Ejecutar una orden de allanamiento  (casa, negocio u

              otra propiedad del sospechoso)

•  Obtenerlos de la basura del sospechoso 

Información Disponible de los Documentos Bancarios   (Cuentas)

•  Cuentas de depósito

     (cuentas de cheques, ahorros y corrientes)

•  Cuentas de inversión y de garantía

•  Cuentas de tarjetas de crédito

•  Cuentas de préstamos e hipotecas